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マレーシア、「1MDB」前CEOを起訴

2018年12月16日 〔マレーシア〕 マレーシアの検査当局は12月12日、政府系ファンド「1MDB」のアルル・カンダ・カンダサミー前最高経営責任者(CEO)を、監査報告書改ざんに関与した罪で起訴した。また、ナジブ前首相 … continue reading

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米司法省「1MDB」でゴールドマン元幹部を起訴

2018年11月24日 マレーシアの政府系ファンド「1MDB」の資金不正流用事案を巡り、米司法省は11月上旬、米投資銀行大手ゴールドマン・サックス・グループもの行員2人を起訴したと発表した。

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マレーシア前副首相も「1MDB」疑惑関連で逮捕

2018年10月19日 〔マレーシア〕 マレーシアの汚職防止委員会は10月18日、マネーロンダリング(資金洗浄)などの疑いでザヒド前副首相を逮捕した。10月19日にも起訴する。ザヒド氏はナジブ前首相の側近で、5月の政権交 … continue reading

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マレーシア元首相夫人も「1MDB」関連で逮捕

2018年10月5日 〔マレーシア〕 マレーシアの汚職防止委員会は10月3日、政府系ファンド「1MDB」の資金有償疑惑に関与した容疑でナジブ前首相のロスマ夫人を逮捕した。

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インドネシア警察が「1MDB」疑惑の証人を拘束

2018年7月5日 〔インドネシア/マレーシア〕 マレーシアの政治家、ジャマール・ユノス(Jamal Yunos)氏がインドネシアのジャカルタ警察に拘束されている。ジャマール氏は、マレーシアのナジブ前首相の政府系ファンド … continue reading

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「1MDBは債務返済不能状態」マレーシア財務相

2018年5月25日 〔マレーシア〕 マハティール政権は5月24日、ナジブ前首相に対する2回目の事情聴取を実施した。その結果を受けてリム・グアンエン財務相は政府系ファンド「1MDB」は債務を返済できない支払い不能状態にあ … continue reading

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米司法省、マレーシア「1MDB」疑惑で資産差押え

2017年6月17日 〔マレーシア〕 米司法省は6月15日、マレーシアの国営投資会社「1MDB」を巡る資金の不正流用疑惑で、約5億4千万ドルの資産差し押さえをカリフォルニア州連邦地裁に申し立てた。

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スイスの銀行に「1MDB」との不正取引認定

2016年5月25日 〔マレーシア〕 マレーシアの国営投資会社「1MDB」を巡ってまた動きがあった。スイスの金融監督当局(FINMA)は5月24日、同国の銀行BSIが1MDBとの取引で、資金洗浄防止の義務などで深刻な違反 … continue reading

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マレーシア政府系ファンド1MDB、組織改革に着手

2016年5月10日 〔マレーシア〕 ナジブ大統領の不正資金受け取り疑惑のある政府系投資会社「1MDB」は、顧問会議の解散を含む組織改革に着手する。顧問会議は強い権限を持っているが解散により意思決定権を母体である財務省に … continue reading

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ナジブ首相疑惑の「1MDB」顧問会議議長退任

2016年5月5日 〔マレーシア〕 マレーシア財務省は5月4日、政府系ファンド「1MDB」の顧問会議議長の今月末での退任を発表した。1MDBを巡ってはナジブ首相が同ファンドの資金7億ドル近くを不正に流用した疑惑が報じられ … continue reading

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マレーシア「1MDB」をめぐる新たな騒動

2016年4月20日 〔マレーシア〕 米ウォール・ストリート・ジャーナルが2015年7月に報道した、マレーシア政府系ファンド「1MDB」をめぐるナジブ首相への不透明な資金送金疑惑は未だ不明瞭のままだが、新たな騒動が起きた … continue reading

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マレーシア前首相腹心のイルワン元財務次官も起訴

2019年10月29日 〔マレーシア〕  マレーシア検察当局は10月25日、ナジブ前首相の腹心と言われるイルワン・スリガル元財務次官を背任罪で起訴した。政府系ファンド「1MDB」の債務返済のために政府資金を不正に流用した … continue reading

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