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マレーシア元首相、「1MDB」疑惑有罪に控訴

2020年7月31日 〔マレーシア〕 マレーシアの元首相で同国政府ファンド「1MDB」を巡る巨額資金流用事件で7月28日に高裁から有罪判決を言い渡されたナジブ被告が7月30日、判決を不服として控訴した。

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マレーシアのナジブ元首相、1MDBで禁錮12年判決

2020年7月29日 〔マレーシア〕 マレーシアの元首相ナジブ氏に禁錮12年と2億1千万リンギ(約52億円)の罰金を科す有罪判決が言い渡された。ナジブ氏は2009年から2018年に首相を務めていたが、在任中に政府系ファン … continue reading

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マレーシア、「1MDB」不正流出回収にメド

2020年7月25日 〔マレーシア〕 マレーシアのムヒディン政権が政府系ファンド「1MDB」の汚職に関連した巨額な資金を米ゴールドマン・サックスから回収することに成功したようだ。ムヒディン首相が7月24日、ゴールドマン・ … continue reading

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マレーシアの「1MDB」疑惑で初公判

2019年4月20日 〔マレーシア〕 マレーシアのナジブ前首相は同国の政府系ファンド「1MDB」を巡る汚職事件で合計42の罪で起訴されている。クアラルンプールの裁判所で4月3日に初公判が開かれた。

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マレーシア、「1MDB」前CEOを起訴

2018年12月16日 〔マレーシア〕 マレーシアの検査当局は12月12日、政府系ファンド「1MDB」のアルル・カンダ・カンダサミー前最高経営責任者(CEO)を、監査報告書改ざんに関与した罪で起訴した。また、ナジブ前首相 … continue reading

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米司法省「1MDB」でゴールドマン元幹部を起訴

2018年11月24日 マレーシアの政府系ファンド「1MDB」の資金不正流用事案を巡り、米司法省は11月上旬、米投資銀行大手ゴールドマン・サックス・グループの行員2人を起訴したと発表した。

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マレーシア前副首相も「1MDB」疑惑関連で逮捕

2018年10月19日 〔マレーシア〕 マレーシアの汚職防止委員会は10月18日、マネーロンダリング(資金洗浄)などの疑いでザヒド前副首相を逮捕した。10月19日にも起訴する。ザヒド氏はナジブ前首相の側近で、5月の政権交 … continue reading

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マレーシア元首相夫人も「1MDB」関連で逮捕

2018年10月5日 〔マレーシア〕 マレーシアの汚職防止委員会は10月3日、政府系ファンド「1MDB」の資金有償疑惑に関与した容疑でナジブ前首相のロスマ夫人を逮捕した。

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インドネシア警察が「1MDB」疑惑の証人を拘束

2018年7月5日 〔インドネシア/マレーシア〕 マレーシアの政治家、ジャマール・ユノス(Jamal Yunos)氏がインドネシアのジャカルタ警察に拘束されている。ジャマール氏は、マレーシアのナジブ前首相の政府系ファンド … continue reading

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「1MDBは債務返済不能状態」マレーシア財務相

2018年5月25日 〔マレーシア〕 マハティール政権は5月24日、ナジブ前首相に対する2回目の事情聴取を実施した。その結果を受けてリム・グアンエン財務相は政府系ファンド「1MDB」は債務を返済できない支払い不能状態にあ … continue reading

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米司法省、マレーシア「1MDB」疑惑で資産差押え

2017年6月17日 〔マレーシア〕 米司法省は6月15日、マレーシアの国営投資会社「1MDB」を巡る資金の不正流用疑惑で、約5億4千万ドルの資産差し押さえをカリフォルニア州連邦地裁に申し立てた。

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スイスの銀行に「1MDB」との不正取引認定

2016年5月25日 〔マレーシア〕 マレーシアの国営投資会社「1MDB」を巡ってまた動きがあった。スイスの金融監督当局(FINMA)は5月24日、同国の銀行BSIが1MDBとの取引で、資金洗浄防止の義務などで深刻な違反 … continue reading

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