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インドネシア警察が「1MDB」疑惑の証人を拘束

2018年7月5日 〔インドネシア/マレーシア〕 マレーシアの政治家、ジャマール・ユノス(Jamal Yunos)氏がインドネシアのジャカルタ警察に拘束されている。ジャマール氏は、マレーシアのナジブ前首相の政府系ファンド … continue reading

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「1MDBは債務返済不能状態」マレーシア財務相

2018年5月25日 〔マレーシア〕 マハティール政権は5月24日、ナジブ前首相に対する2回目の事情聴取を実施した。その結果を受けてリム・グアンエン財務相は政府系ファンド「1MDB」は債務を返済できない支払い不能状態にあ … continue reading

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米司法省、マレーシア「1MDB」疑惑で資産差押え

2017年6月17日 〔マレーシア〕 米司法省は6月15日、マレーシアの国営投資会社「1MDB」を巡る資金の不正流用疑惑で、約5億4千万ドルの資産差し押さえをカリフォルニア州連邦地裁に申し立てた。

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スイスの銀行に「1MDB」との不正取引認定

2016年5月25日 〔マレーシア〕 マレーシアの国営投資会社「1MDB」を巡ってまた動きがあった。スイスの金融監督当局(FINMA)は5月24日、同国の銀行BSIが1MDBとの取引で、資金洗浄防止の義務などで深刻な違反 … continue reading

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マレーシア政府系ファンド1MDB、組織改革に着手

2016年5月10日 〔マレーシア〕 ナジブ大統領の不正資金受け取り疑惑のある政府系投資会社「1MDB」は、顧問会議の解散を含む組織改革に着手する。顧問会議は強い権限を持っているが解散により意思決定権を母体である財務省に … continue reading

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ナジブ首相疑惑の「1MDB」顧問会議議長退任

2016年5月5日 〔マレーシア〕 マレーシア財務省は5月4日、政府系ファンド「1MDB」の顧問会議議長の今月末での退任を発表した。1MDBを巡ってはナジブ首相が同ファンドの資金7億ドル近くを不正に流用した疑惑が報じられ … continue reading

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マレーシア「1MDB」をめぐる新たな騒動

2016年4月20日 〔マレーシア〕 米ウォール・ストリート・ジャーナルが2015年7月に報道した、マレーシア政府系ファンド「1MDB」をめぐるナジブ首相への不透明な資金送金疑惑は未だ不明瞭のままだが、新たな騒動が起きた … continue reading

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マレーシア、ナジブ前首相が資金洗浄でも起訴

2018年8月9日 〔マレーシア〕 マレーシア検察当局は8月8日、ナジブ前首相をマネーロンダリング(資金洗浄)の罪でも起訴した。同氏はすでに政府系ファンド「1MDB」の資金不正利用を巡り背任や権力乱用の罪で起訴済み。

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ナジブ前首相を起訴、公判は来年2月開始

2018年7月5日 〔マレーシア〕 7月3日に自宅で逮捕されたマレーシアのナジブ前首相が7月4日、政府系ファンド「1MDB」を巡る汚職容疑で起訴された。ナジブ氏は7月4日の午前、クアラルンプール市内の裁判所に出頭した。公 … continue reading

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ナジブ・マレーシア前首相、汚職疑惑で逮捕

2018年7月4日 〔マレーシア〕 マレーシアの捜査当局が7月3日、ナジブ前首相を政府系ファンドの資金を不正に流用した疑いで逮捕した。同国の首相経験者が逮捕されるのは初めて。

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ナジブ前首相からの押収総額240億円以上

2018年6月27日 〔マレーシア〕 マレーシア警察は6月27日、ナジブ前首相の関係先から押収した現金や宝石、高級バッグなどの総額が9億リンギ(約240億円)~11億リンギ(約290億円)にのぼったと発表した。 ナジブ前 … continue reading

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マレーシア中央銀行総裁に、元副総裁の人事

2018年6月24日 〔マレーシア〕 マレーシアでは6月22日、ナジブ前政権時代の不適切な土地取引の責任をとって辞任したムハマド・イブラヒム前中央銀行総裁に後任として、ノル・シャムシアー元副総裁P=を充てる人事が発表され … continue reading

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