検索結果: 1MDB
「1MDBは債務返済不能状態」マレーシア財務相
2018年5月25日 〔マレーシア〕 マハティール政権は5月24日、ナジブ前首相に対する2回目の事情聴取を実施した。その結果を受けてリム・グアンエン財務相は政府系ファンド「1MDB」は債務を返済できない支払い不能状態にあ … continue reading
米司法省、マレーシア「1MDB」疑惑で資産差押え
2017年6月17日 〔マレーシア〕 米司法省は6月15日、マレーシアの国営投資会社「1MDB」を巡る資金の不正流用疑惑で、約5億4千万ドルの資産差し押さえをカリフォルニア州連邦地裁に申し立てた。
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スイスの銀行に「1MDB」との不正取引認定
2016年5月25日 〔マレーシア〕 マレーシアの国営投資会社「1MDB」を巡ってまた動きがあった。スイスの金融監督当局（FINMA）は5月24日、同国の銀行BSIが1MDBとの取引で、資金洗浄防止の義務などで深刻な違反 … continue reading
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マレーシア政府系ファンド1MDB、組織改革に着手
2016年5月10日 〔マレーシア〕 ナジブ首相の不正資金受け取り疑惑のある政府系投資会社「1MDB」は、顧問会議の解散を含む組織改革に着手する。顧問会議は強い権限を持っているが解散により意思決定権を母体である財務省に移 … continue reading
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ナジブ首相疑惑の「1MDB」顧問会議議長退任
2016年5月5日 〔マレーシア〕 マレーシア財務省は5月4日、政府系ファンド「1MDB」の顧問会議議長の今月末での退任を発表した。1MDBを巡ってはナジブ首相が同ファンドの資金7億ドル近くを不正に流用した疑惑が報じられ … continue reading
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マレーシア「1MDB」をめぐる新たな騒動
2016年4月20日 〔マレーシア〕 米ウォール・ストリート・ジャーナルが2015年7月に報道した、マレーシア政府系ファンド「1MDB」をめぐるナジブ首相への不透明な資金送金疑惑は未だ不明瞭のままだが、新たな騒動が起きた … continue reading
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分類 マレーシア
マレーシア与党総裁の汚職容疑、高裁が無罪
2022年9月26日 〔マレーシア〕 マレーシア高等裁判所は9月23日、ビザ（査証）システムの受注を巡り汚職の容疑で起訴された与党「統一マレー国民組織（UMNO）」のザヒド総裁を無罪とする判決を示した。ザヒド氏は、8月に … continue reading
マレーシア、ナジブ元首相の有罪確定
2022年8月24日 〔マレーシア〕 マレーシアのナジブ元首相の政府系ファンド「1MDB」の汚職事件をめぐる容疑に対する裁判が続いていたが、マレーシア連邦裁判所（最高裁）は8月23日、禁錮12年と2億1千万リンギ（約63 … continue reading
マレーシア・ナジブ元首相に破産宣告
2021年4月9日 〔マレーシア〕 マレーシアのナジブ元首相が内国歳入庁（IRB）から破線宣告を受けたことが4月6日、明らかになった。クアラルンプール高等裁判所が2020年7月に、2011～2017年の所得税未納分と納付 … continue reading
マレーシア前首相腹心のイルワン元財務次官も起訴
2019年10月29日 〔マレーシア〕 マレーシア検察当局は10月25日、ナジブ前首相の腹心と言われるイルワン・スリガル元財務次官を背任罪で起訴した。政府系ファンド「1MDB」の債務返済のために政府資金を不正に流用した … continue reading
マレーシア、ナジブ前首相が資金洗浄でも起訴
2018年8月9日 〔マレーシア〕 マレーシア検察当局は8月8日、ナジブ前首相をマネーロンダリング（資金洗浄）の罪でも起訴した。同氏はすでに政府系ファンド「1MDB」の資金不正利用を巡り背任や権力乱用の罪で起訴済み。
ナジブ前首相を起訴、公判は来年2月開始
2018年7月5日 〔マレーシア〕 7月3日に自宅で逮捕されたマレーシアのナジブ前首相が7月4日、政府系ファンド「1MDB」を巡る汚職容疑で起訴された。ナジブ氏は7月4日の午前、クアラルンプール市内の裁判所に出頭した。公 … continue reading
